具体来看,生态次执法亮剑,坚决打击非法跨境金融活动。
依托外汇非现场大数据分析,环保精准探查异常外汇交易,环保深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索,参与重大复杂案情甄别研判,协助梳理补齐资金链关键证据,全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。
行刑衔接,股份公司股东公告同步查处行政违法案件。
保持协同打击步调,有限畅通行刑双向衔接,及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件,依法启动行政调查处罚程序,严惩外汇违规行为。
惩防并举,年第积极开展外汇政策法规宣传教育。
经常性开展外汇法规政策宣讲和典型案例通报,决议以警示教育片、决议新媒体普法短视频、图解等多种宣传方式,详解外汇管理法规政策要求,揭示外汇违法犯罪的严重后果,引导市场参与主体通过银行等合法正规渠道办理外汇业务,自觉远离地下钱庄等违法犯罪活动。


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